Ngày 6/7/2026, Singapore đã bổ sung cáo buộc rửa tiền đối với nghi phạm chính trong vụ gian lận máy chủ AI liên quan đến chip Nvidia, đồng thời tăng tiền bảo lãnh lên hơn 1,2 triệu SGD, sau khi doanh nhân người Trung Quốc Alan Wei Zhaolun không nhận tội. Các cáo buộc mới là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm ngăn chặn việc chuyển giao bất hợp pháp chip Nvidia sang Trung Quốc.

Chi tiết vụ án và các bị cáo

Alan Wei Zhaolun, doanh nhân gốc Trung Quốc, là giám đốc điều hành của tập đoàn Aperia. Anh ta bị cáo buộc gian lận các nhà sản xuất máy chủ lớn như Dell Technologies, Super Micro Computer và Asus để có được phần cứng chứa chip AI Nvidia vốn chịu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội đưa ra tuyên bố sai sự thật. Luật sư bào chữa cho rằng các cáo buộc dựa trên 'sự hiểu lầm'.

Hai giám đốc điều hành khác của Aperia là Aaron Woon Guo Jie và Jenny Lim cũng bị buộc tội gian lận. Họ chưa tuyên bố sẽ biện hộ như thế nào. Một công dân Trung Quốc khác tên Li Ming, người kiểm soát công ty Luxuriate Your Life Pte Ltd tại Singapore, cũng bị buộc tội gian lận vì đã khai báo sai với Super Micro Computer vào cuối năm 2023. Li Ming chưa cho biết ý định nhận tội hay không.

Cáo buộc rửa tiền và tài sản bị phong tỏa

Trong số các cáo buộc rửa tiền mới, một cáo buộc liên quan đến việc Alan Wei mua một căn biệt thự trị giá 55 triệu SGD ở khu dân cư cao cấp. Công tố viên cho rằng hơn một nửa số tiền mua nhà đến từ hoạt động tội phạm của anh ta. Chính quyền đã phong tỏa việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản này.

Trước đó, vào ngày 6/7, tòa án đã tăng tiền bảo lãnh của Alan Wei thêm 450.000 SGD (khoảng 348.190 USD) lên hơn 1,2 triệu SGD, nhưng sau đó đã hủy bỏ quyền bảo lãnh và anh ta bị tạm giam.

Bối cảnh và tác động khu vực

Theo cảnh sát Singapore, từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2025, ba giám đốc điều hành của Aperia đã nói dối các nhà cung cấp rằng một công ty thuộc Aperia sẽ là người dùng cuối của các máy chủ. Vụ án làm nổi bật cách công nghệ chip tiên tiến của Mỹ bị hạn chế thương mại có thể chảy qua Đông Nam Á và cuối cùng đến Trung Quốc.

Bloomberg đưa tin rằng Đông Nam Á đã trở thành trung tâm trung chuyển chip AI và máy chủ sang Trung Quốc khi Washington hạn chế tiếp cận chất bán dẫn tiên tiến. Ngoài cuộc điều tra tại Singapore, chính quyền Mỹ cũng nghi ngờ một công ty đứng sau dự án AI quốc gia của Thái Lan đã hỗ trợ buôn lậu máy chủ Super Micro trị giá hàng tỷ USD, chứa chip Nvidia tiên tiến, tới các khách hàng Trung Quốc bao gồm Alibaba.

Các công tố viên không buộc tội Nvidia, Dell, Super Micro hay Asus có hành vi sai trái. Nếu bị kết tội, bốn bị cáo có thể đối mặt với án tù, phạt tiền hoặc cả hai.

Theo RFI

Ảnh: panumas nikhomkhai / Pexels